旅西华人银行账号被封后续BBVA收到史

万欧元！这是西班牙反洗钱委员会（Sepblac)史上开出的最高罚单！这次对BBVA银行的罚款金额超越了之前对Bankinter的万欧元的罚款。

新闻报道。（图片来源：《机密报》网站截图）

《机密报》报道，反洗黑钱委员会在对BBVA银行进行检查时，认为华人客户有许多不良行为。由于该银行违反了4月28日通过的防洗钱法令，因此反洗钱委员会在去年对BBVA银行开出了高达万欧元的罚单。

自年起，反洗黑钱委员会就开始