又要查洗黑钱千万保护好自己的银行账户

推广

//作者：SASA

//题图：20minutos

//来源：20minutos

在冠状病毒大流行下现金使用的量已经逐渐下降。虽然受大流行影响，仍有许多人更喜欢使用现金，因此，税务局开始密切监控现金交易，严厉打击Xi钱。

NoticiasTrabajo会收集了有关现金运营的信息，在西班牙，任何商家不能现金支付或接收等于或大于1,欧元的业务。如果付款人在西班牙没有固定住所则限额至10,欧元。

另一方面，银行实体必须报告任何涉及使用欧元现金的来源。

银行还必须报告超过3,欧元的收入或银行收款来源的转账，不止是现金存款。如果申报不合理，在税务局看来，它可能被视为不合理的收入。

如果您定期在银行存款，无论金额多少，税务局都会一点一点地调查账户是否在进行Xi钱活动。

银行还必须将任何超过10,欧元的操作通知税务局，无论是存款、ATM收取款还是转账。并且必须上报超过6,欧元的贷款或相关金融活动。

"生活通和她的朋友们"视频号来了

姐妹们一键