下一个欧元来了这四个国家计划统一货

据阿根廷媒体报导，阿根廷与巴西两国财长示意，南边配合商场国度间统一钱银曾经迈出第一步。阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭四国将建立希奇小组，评价他日四国统一钱银的大概性。报导称，这将会是一个较为悠久的历程，然而今朝曾经发端了第一步的探索。

南共市国度（阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭四国）不断渴望将该地区制形成相像欧盟的一体化地区，团结列国气力以推动地区和列国的经济进展。此前，南美洲国度同盟（Unasur）和美洲玻利瓦尔同盟（ALBA）都曾试图创建统一钱银，然而均没能实行贯通。

原因:央视音讯

课程一：

对于举行“跨境资本滚动中的外汇经管与跨境结算可靠性查核”专题培训班

课程体例：

模块一：金融机构跨境资本结算可靠性查核实务操纵探索与探索

一、总结

1.适合改良，金融机构应准时调换经管观念，灵验提防策略性危险和规划危险的浮现

二、首要相干操纵实务碰到的题目议论与探索

1.跨境资本结算可靠性查核与海关、税务监视经管相干性(进、出口增、退税)

2.时常项目(物品商业+效劳商业)跨境资本结算经管策略与可靠性查核操纵实务关联

3.本钱项目不休改良盛开的前提下，金融机构如安在平常贸易中保证跨境资本合规收付

4.知道税务部门相干规章，有助于管理跨境收支和正当合规性的题目

5.何如连接海关通关经管楷模、关税经管规章以及相干拘押律例做好跨境资本结算中的可靠性查核劳动的议论

6.自贸区反面清单经管

7.机电产物收支口与答应证商业经管

8.效劳与技艺商业经管

9.境外投资及项目经管

10.境内投资及项目经管

11.不休强化跨境资本(国际收支)楷模照实报告

12.银行何如做好反逃税劳动的探索和议论

13.其余部门波及跨境资本滚动经管的议论

14.金融机构面对浮现的新商业形式和结算付出方法如安在满意可靠性、合规性、正当性等的前提下，革新经商处境，做好跨境金融效劳

模块二：外汇拘押与银行跨境贸易良性互动

1.外汇局查处违规案例景况及启发

2.华夏本钱项目可兑换及对银行外汇贸易的影响

3.银行外汇贸易与外汇拘押良性互动“法子论”

4.融财产物的组合改变与危险提防（十个案例详解）

工夫地方：

年8月24日-25日（23日报到）上海

花费及其余：

1.培训费元/人（含培训老手、用品、地方）食宿自理，统一安顿；

课程二：

对于举行“金融机构内控合规与国际反洗钱制裁合规应对战术”专题培训班

课程体例：

课题一：年商业视角的合规危险提防

一、洗钱与洗钱违法:洗钱上游违法以及上游违法类别的变动

二、可骇融资

1.可骇融资的界说及特性及可骇资本的三种首要原因

2.可骇融资资本的特性，地域、主体和贸易方法

三、商业洗钱

1.渠道与器械：现款、限度跨境汇款、限度境外花费，空壳公司、离岸公司

2.公司洗钱的过程、案例

3.替换性汇款：界说与案例

4.假造钱银洗钱：界说、趋向与提防

四、为甚么要反洗钱

1.拘押请求：反洗钱国际准则——FATF四十项提倡、FATF第四轮互评价景况

2.美国反洗钱请求：五大支撑，处理案例

3.欧盟反洗钱请求：6个指令，处理案例

4.华夏拘押反洗钱动态：近三年的首要反洗钱拘押规章解读，包含年19号文、年号文、号文，年号文、号文，银保监会年1号

5.违犯拘押请求的恶果：处理案例

五、怎样做好反洗钱劳动

1.完美反洗钱管理：反洗钱管理框架以及高管人员的义务，三道防地、商业银行反洗钱机关架构策画，人力资本设立，文明设立、培训等。

2.履行层面：事先、事中、过后的全过程管控——以商业洗钱管控为例

六、反洗钱面对的新的挑战与探索：拘押争辩、新兴贸易

课题二：出口把持与制裁合规

一、出口把持

1.华夏商务部的出口把持：请求、名单与案例，何如落实

2.美国的出口把持：

（1）军品出口把持：界说、物项及禁运名单

（2）非军品出口把持：经管体制、商业把持清单、束缚名单、案例

3.为甚么要

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